哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司关于
召开2026年第1次临时股东会的通知
各位股东：
哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）决定以现场方式召开2026年第1次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间
2026年5月29日（星期五）上午9:30。
二、会议地点
哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行六楼会议室。
三、会议出席要求
1.截至2026年5月8日登记在册的股东均有权出席会议，并依照有关法律法规及本行章程行使表决权。
2.有权出席、表决的股东有权委托一位股东代理人代为出席、表决，而该股东代理人不必为本行的股东。
3.自然人股东应持本人有效身份证原件出席会议，自然人股东在办理会议登记时须出示有效身份证原件，并提供有效身份证复印件。法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法人股东在办理会议登记时须提供营业执照复印件、法定代表人有效身份证复印件。法人股东的法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证原件。自然人股东、法人股东委托代理人出席会议的，代理人在办理会议登记时还须出示有效身份证原件，并提交书面授权委托书原件、代理人有效身份证复印件；若前述书面授权委托书系委托人授权他人签署的，则授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，应当加盖法人印章并由其法定代表人或者正式委托的代理人签署。
4.前述授权委托书应于2026年5月27日16时前送达本通知第五条列示的会务人员。
四、会议登记
1.会议登记时间：2026年5月29日（星期五）上午9:00
2.会议登记地址：哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行六楼会议室。
五、会议资料
关于本次会议拟审议的具体事项及相关议案文件、授权委托书模版（如需）、参会回执模版事宜，请联系以下会务人员：
哈联合总行 王玉明 杨忠洋 0451-84291102
哈联合呼兰支行 冯睿婷 0451-56892008
哈联合阿城支行 姜 鹏 0451-53784605
哈联合双城支行 侯田田 0451-53130377
六、其他事项
1.拟提交本次会议审议的与修改公司章程及补选独立董事有关事项的议案均已经本行董事会审议批准，独立董事均认为议案内容不存在损害本行及股东利益的情形，同意该等议案。
2.请有意愿出席本次会议的股东于2026年5月19日（含当日）向本通知第五项列示的会务人员送达参会回执。
3.本次会议会期预计半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他有关费用自理。
哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司
2026年5月14日
