哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司
关于召开2025年度股东大会的公告
哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司全体股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司章程》规定，现将拟召开本公司2025年度股东大会事宜公告如下：
一、会议时间
2025年6月25日 上午9时
二、会议地点
哈尔滨联合农村商业银行呼兰支行六楼会议室（哈尔滨市呼兰区南京路4437号）
三、审议事项
（一）《哈尔滨联合农商银行第一届董事会2024年度工作报告》；
（二）《哈尔滨联合农商银行第一届监事会2024年度工作报告》；
（三）《哈尔滨联合农商银行2024年度财务决算报告》;
（四）《哈尔滨联合农商银行2024年度利润分配方案》;
（五）《哈尔滨联合农商银行2025年度财务预算方案》；
（六）《哈尔滨联合农商银行2025年度经营计划报告》;
（七）《哈尔滨联合农商银行关于选举陈敏为独立董事的议案》；
（八）《哈尔滨联合农商银行关于选举王喆为独立董事的议案》；
（九）《哈尔滨联合农商银行2024年度关联交易披露报告》；
（十）《哈尔滨联合农商银行监事会对董事监事2024年履职评价报告》；
（十一）《哈尔滨联合农商银行监事会对高管人员2024年履职评价报告》；
（十二）《关于修订哈尔滨联合农商银行章程的议案》；
（十三）《关于不再设置监事会的议案》。
四、会议出席对象
（一）本公司全体股东或委托代理人；
（二）本公司董事、监事、高级管理人员；
（三）本公司聘请的见证律师等其他相关人员。
五、会议登记
请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东务必于2025年6月15日前报名登记；逾期未报名登记视同弃权。有关规定如下：
（一）拟亲自参加会议的股东，可联系哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司董事会办公室或3区支行计划财务部报名登记。
（二）拟委托他人参加会议的股东，应在规定时间内联系哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司董事会办公室或3区支行计划财务部确定委托代理人，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名后交委托代理人。
（三）自然人股东本人出席会议的，须持本人身份证原件办理；委托代理人出席会议的，须提交股东身份证复印件、代理人身份证原件及复印件办理登记手续。
（四）法人股东的法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证原件和复印件（复印件均需加盖法人单位公章）；委托代理人出席会议的，除提交前述资料外，还须提交书面授权委托书原件（详见附件）、代理人本人身份证原件及复印件（复印件均需加盖法人单位公章）。
六、出席方式
请参加本次股东大会的股东或委托代理人于2025年6月25日（星期三）上午8:30-8:50凭身份证原件到达会场办理入场签到手续，准时参加会议。
七、其他事项
（一）本次股东大会不向参会人员发放任何礼品和会议补贴，参会人员的食宿、交通等费用自理。
（二）本公告发布渠道：“哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司”官方网站。会议时间、地点若有变动，将另行公告。
（三）联系方式：
哈联合总行 杨 伟 杨忠洋 0451-84291102
哈联合呼兰支行 冯睿婷 0451-56892008
哈联合阿城支行 姜 鹏 0451-53784605
哈联合双城支行 侯田田 0451-53130377
邮箱：1354718211@qq.com
特此公告
哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司
2025年6月5日
